В статье анализируются изменения в структуре подозрительных операций при выводе денежных средств за рубеж. Отмечено, что как в относительных, так и в абсолютных показателях значительно увеличился объем подозрительных операций при импорте из стран Таможенного союза. Выдвигаются гипотезы произошедших изменений и дается оценка сомнительных операций. Предложены рекомендации для государственных органов по решению исследуемой проблемы.